Panama Belgeleri davasının ana sanıklarından biri olan avukat ve Jurguen Mossack (L), 8 Nisan 2024 tarihinde Panama City’deki adalet mahkemesine varıyor. 8 yıl önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve medya ortakları, aşırı zenginlerin mali sırlarını ortaya çıkaran milyonlarca dosyayı açıkladıktan sonra diller tutulmuştu. Panama Belgeleri olarak bilinen dosyalar, vergi kaçınmak için offshore şirketlere saklanan iddia edilen varlıkları içeriyordu. Bu hafta, bu düzenlemeleri kolaylaştırdığı iddia edilenler mahkemeye çıkıyor.
Panama Belgeleri, o dönemde “kapsamlı hukuki ve güven hizmetleri” sunan Panama merkezli bir hukuk firması olan Mossack Fonseca’dan sızdırıldı. Sızıntı, 11.5 milyon gizli belgeyi kapsıyordu ve 1977 yılına kadar uzanıyordu. 2015 yılında bir anonim kaynak, Almanya’nın köklü gazetesi Süddeutsche Zeitung’a bir iç Mossack Fonseca veritabanından alınan e-postaları, fotoğrafları ve diğer belgeleri teslim etme teklifiyle temas kurdu. Nedeni ise basitti: “Bu suçları kamuoyuna açıklamak istiyorum.” Süddeutsche Zeitung da ardından belgeleri ICIJ ile paylaştı.
Belgeler, dünya liderlerinin ve kamu figürlerinin offshore mali sırlarını ortaya çıkardı. Belgeleri arayabilir ve Pandora Belgeleri, Cennet Belgeleri, Bahamaları Sızıntıları, Panama Belgeleri ve Offshore Sızıntıları araştırmalarından elde edilen 810.000’den fazla offshore şirket, vakıf ve trustı içeren veritabanına erişebilirsiniz.
Offshore bir şirketin sahip olması veya offshore bir vakıf kurması yasadışı değildir. Ancak offshore vakıfları bilinen alacaklılardan varlıkları gizlemek veya vergi kaçırmak için kullanmak illegaldir. Vergi idaresinin, offshore hesaplar hakkında doğru bilgi verilmediğinde büyük sorunlara yol açabileceğini belirttiği unutulmamalıdır.
Bu tür hesapların açılmasına yardım eden avukatlar gibi danışmanlar, muhtemel suçları önlemek için büyük özen göstermelidir. Hesap sahipleri ve hesap açılmasına yardımcı olan avukatlar, muhasebeciler ve finansal danışmanlar için hukuki sorunlarla karşılaşabilirler. Mossack Fonseca hemen suçsuz olduklarını iddia etti ve firmayı kapatmaya ve Panamalı bir mahkemede bir kara para aklama davasına yol açtı. Jürgen Mossack ve Ramón Fonseca Mora’nın da dahil olduğu 27 kişi yargılanıyor ve suçlu bulunmaları halinde 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Mossack ve Fonseca, herhangi illegal aktiviteyle ilintili olmadıklarını defalarca reddettiler. Davanın 26 Nisan tarihine kadar sürmesi beklenmektedir.
