Son on yılda, dünya genelinde birçok ülke kripto para birimlerine el koyma yoluna başvurmuştur. Bu konuda en önde gelen ülke, neredeyse 15.27 milyar dolarlık kripto varlıklarıyla Amerika Birleşik Devletleri hükümetidir. Bu büyük miktar, 212.847k BTC ve 45.654k ETH içermektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kripto varlıklarını ele geçirmesinin en ünlü örneklerinden biri 2013 yılında Silk Road vakasıdır. Silk Road, Bitcoin kullanarak uyuşturucu ve diğer yasadışı malların satışını kolaylaştıran çevrimiçi bir kara borsa olarak bilinir ve ABD hükümeti tarafından yaklaşık 144,336 BTC ele geçirildi.
2017 yılında ABD makamları tarafından hedef alınan başka popüler bir darknet pazar yeri olan AlphaBay’de, ele geçirilen kripto varlıkların kesin miktarı bilinmemekle birlikte, önceki raporlara göre Bitcoin, Ethereum ve Monero gibi diğer tokenleri içerdiği bilinmektedir.
Üç yıl sonra, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, kripto para birimi borsası Bitfinex ve onun ilişkili stabilcoin ihraççısı Tether’ın karıştığı iddia edilen kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında yaklaşık 3.6 milyon dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi.
ABD’nin hemen ardından, Arkham Intelligence tarafından derlenen verilere göre yaklaşık 4.34 milyar dolar değerinde olan 61.245k BTC’ye sahip olan İngiliz hükümeti gelmektedir. Alman hükümeti ise şu anda 3.53 milyar dolar değerinde yaklaşık 49.859k BTC’ye sahiptir.
Öte yandan, El Salvador hükümeti, aktif bir katılımcı olarak ortaya çıkmıştır ve genellikle önceden satın almalar nedeniyle yaklaşık 405 milyon dolar değerinde olan 5.718k BTC’ye sahiptir.
Bu ülkelerin çoğunluğu, kripto varlıklarının çeşitli nedenlerle el konulmasına dayanmaktadır. Bunlar, kripto para birimlerinin kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm finansmanı ve suçlulara hesap verme amaçlarıyla kullanıldığı suç soruşturmalarından kaynaklanabilir. Hükümetler, suç operasyonlarını engellemek ve suçluları hesap verir kılmak için kripto varlıkları ele geçirme yoluna gidebilirler.
Hükümetler, vergi kaçırmakla suçlanan bireylerden veya işletmelerden kripto ile ilgili gelirleri veya işlemleri bildirmediği şüphelenilen durumlarında kripto varlıkları ele geçirebilir. Ele geçirmeler, vergi uyumunun sağlanması ve mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından kullanılabilir. Ayrıca, kripto para birimi borsaları ve diğer platformlar, anti-kara para aklama (AML) ve müşterini tanı (KYC) gereksinimleriyle ilgili düzenlemelere tabi olabilirler. Şirketler bu düzenlemelere uymadığında veya sahtekarlık faaliyetlerine karıştıklarında ele geçirme gerçekleşebilir.
