Connecticut’ta bir adam, COVID-19 yardım fonlarını aldığından kaynaklanan suçlarından dolayı iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Federal yetkililere göre 60 yaşındaki Coventry’li John Matava, ayrıca federal yetkililere göre bu hafta U.S.District Judge Kari A. tarafından üç yıl denetimli serbestlikle cezalandırıldı. Dooley, ayrıca Matava’nın 100.000 dolarlık tazminat ödemesini emretti.
Yetkililer, mahkeme belgelerine ve mahkemede yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, Matava’nın Nisan 2020’de Celtic Bank’a J.M. Builders LLC için 100.000 dolarlık bir PPP kredisi başvurusunda bulunduğunu belirtti. Yetkililer, başvurunun “J.M. Builders LLC’nin sekiz çalışanı olduğu ve 40.000 dolarlık aylık ortalama maaş bordrosuna sahip olduğu; paraların maaş, kira, mortgage, faiz ve hizmetler için kullanılacağı; ve iş sahibinin resmi suçlamalarla karşı karşıya olmadığı” gibi birkaç yanlış temsil içerdiğini belirtti.
Ancak, PPP kredi başvurusu yapıldığında, “J.M. Builders LLC için Connecticut İş Bakanlığı’nda maaş bordrosu veya çalışan kayıtlarının olmadığı ve Matava’nın 2017 ve 2018’deki tutuklamalarla ilgili iki beklemede suçlama ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.
Celtic Bank 2020 yılında “Matava’nın yetkilendiren kişi olduğu J.M. Builders LLC için bir banka hesabına 100.000 dolar dağıtmıştı” ve “Nisan 2020 ile Ocak 2021 arasında Matava, parayı başta kişisel harcamalar için kullandı, bunlar arasında bir köpek yetiştiricisine 3.498 dolar, Connecticut’taki bir karavan süpermarketine 4.777 dolar ve Rockville’de dört dava için 2.000 dolarlık bir temsil ücreti de içermekteydi.” denilmiştir.
Matava daha sonra 2021 yılında Celtic Bank’tan 100.000 dolarlık ek PPP fon talep etti ve “başvuruya birkaç ek yanlış beyan ve sahte vergi belgesi ekledi” denildi. Celtic Bank başvuruyu reddetti.
Matava, 2023’te tutuklandı ve 2024’te bir finansal kurumu etkileyen tel örgü dolandırıcılığı bir suçtan ve yasa dışı bir mali işlem yapmaktan bir suçtan suçlu olduğunu kabul etti.
Matava, 60.000 dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı ve evde gözetim altında tutulmaktadır. Hapishaneye 13 Mayıs’ta teslim olması gerekmektedir.
Bu olay Federal Soruşturma Bürosu ve İç Gelir Servisi – Ceza Soruşturması tarafından incelenmiştir. COVID-19 ile ilgili dolandırıcılık iddiaları hakkında bilgi sahibi olanlar, Adalet Bakanlığı Ulusal Felaket Dolandırıcılığı Merkezi Hotline’ı 866-720-5721 arayarak veya NCDF Web Şikayet Formu aracılığıyla bu bilgileri rapor edebilirler: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
