Federal Bureau of Investigation (FBI), 25 Nisan’da Amerikalılara kayıtsız kripto hizmetleri kullanmaktan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu. Ajansın uyarısında kullanıcıların ABD federal yasaları kapsamında Para Servis İşletmeleri (MSB) olarak kayıtlı olmayan kripto para işletmelerinden kaçınmaları gerektiği belirtildi.
Bireyler ayrıca, karşılaştıkları servislerin AML gereksinimlerine uygun olup olmadığını kontrol etmeli ve bilgi toplamayan veya KYC bilgilerini toplamayan hizmetlerden kaçınmalıdır. Bir servisin FinCEN tarafından MSB olarak kayıtlı olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Ancak, bir servisin kayıtlı olması, bildiride belirtildiği gibi bir devlet “önerisi, meşruiyetin onayı veya onayı” değildir.
Üçüncü taraf listeleri ayrıca bir uygulamanın bir uygulama mağazasında listelenmesinden dolayı zorunlu bir hizmet olmadığını gösterir. Kullanıcılar, yetkililerin uyguladığı yasal işlemler sırasında “finansal kesintiler” veya varlıkların kaybı yaşayabileceğinden risk altındadır. Bildiride, yetkililerin kullanıcıları para cezasına çarptırmayacaklarını veya doğrudan kullanıcıları hedef almayacaklarını önermez.
FBI, birçok durumu, önceki duyuruları nedeniyle bilinen kayıtsız kripto hizmetlerine karşı yapılan son işlemlerini gerçekleştirdiğini bildirdi. Birçok vakada, lisanssız bir para hizmet işletmesinin faaliyetleri ve kara para aklama ile ilgili suçlamalar bulunmakta. FBI dahil çeşitli ajanslar, Samourai Wallet’a 24 Nisan’da müdahale etti ve web sitesini el koydu, iki kurucuyu da tutukladı. Samourai Wallet’ın para karıştırma özelliklerini sunduğu için kuruculara lisanssız para transfer işletmesi olarak suçlama yapıldı ve bu özelliklerin kara parada kullanıldığı iddia edildi.
Diğer önceki durumlar, Tornado Cash, ChipMixer ve Helix gibi sikke karıştırıcı operatörleriyle, Bitzlato ve BTC-e gibi yabancı kripto borsalarının operatörleriyle ilgiliydi. Bu nedenle, FBI tüm Amerikalıları bu tür faaliyetlerden kaçınmaya ve yasal kripto para servisleri kullanmalarını önermektedir.
