Güney Florida’da bir rehine dükkanı sahibi, işlerinin onlarca milyon doları bulabilen bir kara para aklama operasyonunda kullanıldığını söyledikten sonra federal suçlamalarla gözaltına alındı.
38 yaşındaki Andrey Perov, Miami’deki Bee Pawn LLC ve Hollywood’daki Hard Rock Giffies adlı rehin dükkanlarında, para aklama faaliyetlerine karıştığı suçlamalarıyla Çarşamba günü gözaltına alındı.
Şikayet, Perov ve işleri üzerine yıllardır FBI tarafından yapılan soruşturmayı detaylandırıyor.
2019 yılında Broward’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından suçlu bulunan gizli bir kaynakın hükümetle işbirliği yapmaya başladığını ve Perov’un bir ortağını identifike ettiğini ve geçmişte uyuşturucu gelirlerini aklamış olduğunu belirtti.
Bilgi veren, ortağına bir zamanlar uyuşturucu gelirlerini aklamış birini, Perov’u tanıttı.
Ortağı, Perov’un nakit karşılığında hediye kartları satın alan bir işletmeye sahip olduğunu söyledi.
Perov bir sonraki işlemleri için bilgi verene atfetti ve hediye kartları satın almak için her zaman nakite ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bilgi veren Perov’a, bu işin hap satmanın sonucunda elde edilen uyuşturucu paraları olduğunu söyledi.
Perov, suçlamaya göre, bu anlaşmada yer aldı ve nakit olarak $11,000 alacağını ve şahıstan alınan fonları aklamak için kullanacaktı.
Perov, bilgi verene yardım etmesi için asistanıyla iletişim kurmasını söyledi ve 2021 yılında bilgi veren, üç ayrı durumda Perov’un asistanına yaklaşık $99,000 (hesap) nakit verdi ve bu paralar, rehin dükkanları aracılığıyla aklanacaktı.
Şikayete göre, daha sonra Perov’un asistanına, hediye kartlarıyla uğraşan bir asistan olduğunu söyledi.
2024 yılında yetkililer, Perov’un tüm hediye kart ve para emri işlemlerini tutan bir çevrimiçi defteri aramak için bir arama emri aldı.
Defter, 2017’den aramanın tarihine kadar, Perov’un rehin dükkanlarının toplamda yaklaşık $53 milyon değerinde para emri ve hediye kartlarını nakit olarak bozdurduğunu gösterdi.
Hediye kartları Visa, American Express, Marshall’s, Target, Walmart ve diğer şirketlerden gelmekteydi.
Yaklaşık $2 milyon değerinde hediye kartları reddedilmişti veya hırsızlık veya dolandırıcılık nedeniyle bloke edilmişti.
Perov’un en iyi müşterilerinin bazıları, kimliklerini gizlemek için defterde sahte isimler altında listelenmişti. Kullanılan sahte isimler arasında “Tom Hanks”, “Michael Jackson” ve “Fats Fatz” bulunmaktaydı.
Perov, Broward County hapishanesine konuldu ve U.S. Marshals gözaltında kaldığı görüldü.
