Kuzey Londra’da yaşayan eski bir paket servisi çalışanı olan Jian Wen, 2018 yılında 2 milyar dolarlık (2 milyar pound) değerinde Bitcoin ile yakalandıktan sonra bir kısmı aklama suçundan mahkum edildi. Jian Wen, BTC fonlarını aklamak için Wen’e Zhang Yadi olarak bildiği bir Çinli firariye yardım etmişti, gerçek adı Qian Zhimin olan.
Wen’in Bitcoin aklama davası, Wen’in 2 milyar pound değerindeki Bitcoin’leri, multi-milyon poundluk evler ve mücevher gibi varlıklara dönüştürmekte rol aldığını ortaya koydu. İlk olarak suç faaliyetlerine karıştığında Leeds’teki bir Çin restoranının üzerindeki bir dairede yaşayan Wen’in yaşam tarzı ciddi bir yükseliş gösterdi.
Yeni kazandığı serveti, yasal Bitcoin madenciliği yoluyla milyonlarca kazandığını iddia ederek meşrulaştırmaya çalışan Wen’in sözleri inandırıcı bulunmadı. Ayrıca, Londra’da pahalı mülkler satın alırken para aklama kontrollerini geçmekte de zorlandı.
İddialara göre, soruşturma sırasında başka bir şüpheli olan Zhang Yadi’nin, binlerce Çinli yatırımcıyı hedefleyen sahte servet şemaları yoluyla biriktirilen çalıntı fonları dönüştürmek için arkasında olduğu savunuldu. İngiliz polisi soruşturma sırasında, küresel çapta büyük bir kripto para birimi ele geçirmesi olan 61.000 BTC içeren cüzdanları ele geçirdi.
Yargı, Zhang’ın sahte pasaportla 2017’de İngiltere’ye girdiğini ve yanıltıcı olarak Wen’i bir “kişi önü” olarak kullandığını açıkladı. Savunması, oğlu için daha iyi bir yaşam sağlamayı amaçladığını vurgulayarak Wen’i Zhang tarafından aldatılmış bir kurban olarak resmetti. Ancak, jüriler onu bir tane para aklama suçundan suçlu buldu.
CPS başsavcısı Andrew Penhale, organize suçluların varlıklarını gizlemek ve transfer etmek için kripto para birimlerini artan şekilde kullandığını belirtti. Bu durumun, bu tür dolandırıcılara sağlanan önemli gelirleri gösterdiğini söyledi. Soruşturmayı yöneten Dedektif Baş Komiser Jason Prins, suçluların kripto paraları yasadışı amaçlar için nasıl kullandığını vurgulayarak operasyonun uluslararası boyutunu vurguladı.
Wen’in cezasının 10 Mayıs’ta bildirilmesi planlanırken, Zhang’ın hâlâ firari olduğunu ve aranmaya devam ettiğini belirtildi.
