Kuzey Londra’da yaşayan eski bir paket servis çalışanı olan Jian Wen, 2018 yılında 2 milyar dolar değerinde Bitcoin ile suçlu bulundu. Wen, Zhang Yadi olarak tanıdığı bir Çinli firari olan Qian Zhimin’e BTC fonlarını aklama konusunda yardımcı oldu. Wen, 2 milyar sterlin değerinde Bitcoin ile bulundu ve bu parayı milyonlarca sterlinlik ev ve mücevher gibi varlıklara dönüştürmeye dahil oldu. Suç işlemeye başladığında Leeds’te bir Çin restoranının üst katında yaşayan Wen’in yaşam tarzı büyük bir yükseliş gösterdi. Wen’in yasa dışı elde ettiği zenginliği, yasal Bitcoin madenciliği yoluyla kazandığını iddia ederek meşrulaştırmaya çalışması kabul görmedi. Pahalı mülkler satın alırken para aklama kontrollerinden geçerken de zorluklarla karşılaştı. Soruşturma sonucunda Çinli binlerce yatırımcıya yönelik dolandırıcılık suçlamasıyla Wen’e yardım ettiği düşünülen Zhang Yadi adında başka bir şüphelinin sahtekarlık planının kilit figürü olduğu ortaya çıktı. İngiliz polisi soruşturma sırasında global çapta bir kripto para tespiti olan 61.000’den fazla BTC içeren cüzdanları ele geçirdi. Başlangıçtaki tahminler, Bitcoin fonlarını yaklaşık 2 milyar sterlin olarak değerlendiriyordu, ancak fiyat dalgalanmaları nedeniyle bu rakam yaklaşık 3.4 milyar sterline yükseldi. Mahkemede, savcı Gillian Jones, Zhang’in 2017’de Çin makamlarının sahtekarlık soruşturmasının devam ettiği sırada sahte bir pasaportla Britanya’ya girdiğini belirtti. Zhang, çalınan fonları dönüştürmeye çalışırken Wen’i bir “ön kişi” olarak kullandı. Savunması, Zhang tarafından aldatılan bir mağdur olarak Wen’i tasvir etti ve oğlu için daha iyi bir yaşam sağlama niyetini vurguladı. Ancak savcılık, Wen’in, Zhang’ın suç faaliyetlerini ve Çin makamlarını atlatmak için gösterdiği çabaları göz önüne alarak, fonların yasa dışı kaynağının bilincinde olması gerektiğini iddia etti. Buna rağmen jüri, onu bir suçtan suçlu buldu. CPS başsavcısı Andrew Penhale, organize suçluların varlıklarını gizlemek ve transfer etmek için kripto paralardan giderek artan şekilde yararlandığını belirtti. Dedektif Baş Müfettişi Jason Prins ise operasyonun uluslararası niteliğini vurgulayarak suçluların kripto paraları yasa dışı amaçlar için nasıl sömürdüğünü vurguladı. Wen’in cezası 10 Mayıs’ta verilecekken, Zhang’ın aranması devam ediyor çünkü hala firari durumda.
İngiltere Kadını, 6 Milyar Dolarlık Çin Dolandırıcılığıyla Bağlantılı Bitcoin Aklama Suçundan Suçlu Bulundu
