Mshdfilm

Felipe de Jesus Ornelas Mora, Oakland’da bulunan bir para transfer işletmesi olan Rincon Musical’ın sahibi, işletmesi aracılığıyla uyuşturucu gelirlerini aklamaktan suçlu bulunduktan sonra hüküm giydi. Ornelas Mora ve çalışanları, büyük miktarlarda uyuşturucu satıcılarından para kabul ederek, bu parayı başka kişilerin kimliklerini kullanarak Meksika ve Honduras’a gönderdi ve işlemi gizlemek için rutin para transferleri gibi görünmesini sağladı. Bu işlemler Eylül 2020’den en geç Ağustos 2022’ye kadar International Boulevard’daki iş yerinde gerçekleşti. Ornelas Mora’nın 51 yaşında olduğu ve kara para aklama suçundan mahkum edildiği ve federal hapishanede 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ornelas Mora ve çalışanları, federal hükümete işlemleri bildirme zorunluluğunu önlemek için para transferini 3.000 doların altında tutardı. Federal makamlara göre, Ornelas Mora ve işyeri üzerine yapılan soruşturma, tutuklanan uyuşturucu satıcıların cep telefonlarında telafi makbuzları bulunduktan sonra başladı. Ornelas Mora’nın mahkumiyet anlaşmasına göre, Ornelas Mora ve çalışanlarının belirli kişilerden aldığı büyük miktarlardaki paranın uyuşturucu parası olduğunu kabul ettiği ve aldığı aksiyonların, mecburi raporlama gereksinimlerinden kaçınmak amacıyla yapıldığı belirtildi. DEA Özel Ajanı Brian M. Clark, “Para ve hırs, kartel iş modelinin temelidir ve Ornelas Mora, uyuşturucu gelirlerini aklarken bir can simidi sağladı” dedi. Birinci Asistan ABD Savcısı Patrick D. Robbins, “Uyuşturucu gelirlerini akladıkları ve mali sistemden yararlandıkları için diğer para hizmetleri işletmelerine sinyal göndermektir; sizi bulacağız ve sizi yargılayacağız” dedi. CI Geçici Özel Ajanı Michael Mosley ise, “Uyuşturucu gelirlerini aklama yoluyla uyuşturucu ticaretinin kazançlı olmasına yardım etmek, toplumlarımızda ölümcül uyuşturucu salgınına neden olmaktadır ve biz buna katlanmayacağız” dedi. Bu kadar kıymetli zamanda okuduğunuz için teşekkür ederiz.