Federal savcılar, Samurai Wallet kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill’in, ABD hükümetinin kripto karıştırma araçlarını yasa dışı aktörler ve yabancı hükümetler tarafından fon transferlerini gizlemek amacıyla kullanılabileceği konusundaki yaklaşımını sürdürürken para aklama suçlamasıyla suçladı. Çarşamba günü.Bir basın açıklamasına göre, çift, karanlık internet pazarlarından yasa dışı olarak daha fazla 100 milyon dolarlık para aklama işlemini kolaylaştıran karıştırıcıyı geliştirdi, pazarladı ve işletti.Samourai toplam olarak 2015’ten bugüne kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık “yasadışı işlemleri” kolaylaştırdı iddia edilen basın bülteni iddia etti.Rodriguez, 35 yaşında, ve Hill, 65 yaşında, karıştırma hizmetleri için yaklaşık 4.5 milyon dolar topladı, savcılar tarafından belirtildi.Çift, para aklama komplosu ve izinsiz bir para aktarma işletmesini işletme komplosu ile suçlanmaktadır. Suçlamalar sırasıyla en fazla 20 ve 5 yıl hapis cezası gerektiriyor. Rodriguez Pazartesi günü göz altına alındı ve Pennsylvania’da bugün veya yarın duruşmaya çıkarılacak belirtilen basın açıklamasına göre. Samourai Wallet’in CTO’su olan Hill, Portekiz’de Çarşamba sabahı gözaltına alındı ve ABD’ye iade edilecek.Samourai Wallet’in İzlanda’da barındırılan web sitesi de ele geçirildi ve Samourai’nin mobil uygulaması için Google Play Store’a bir ele geçirme emri verildi.DOA basın bültenine göre, Samourai 2015’ten beri geliştirilmekteydi ve Rodriguez ve Hill, karıştırıcı aracılığıyla “suç gelirlerini aklamaya teşvik ediyor ve açıkça kullanıcıları bu yönde davet ediyordu”.Hill’e atfedilen özel bir mesajda, “Samourai’de sansür direnç ve siyah/gri dairesel ekonomiye tamamen odaklanıyoruz” deniyor. “Bu, kitle kabulü öngörülmeyen anlamına gelir, ancak siyah/gri pazarlar covid sırasında zaten genişlemeye başladı ve post-covid döneminde de devam edecek …”Çift, aynı prensibi pazarlayarak yatırımcılar aradı – “karanlık/gri market katılımcılarının” kullanıcı tabanlarına dahil edileceği iddiası, basın bülteni belirtti.Çarşamba günkü tutuklamalar, DOJ’un kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash’in geliştiricisi ve kurucularından Roman Storm’a karşı yaklaşan davası için hazırlık yapmasının ardından gerçekleşti. Bu dava DOJ’un New York Güney Bölgesi birimince sürdürülmektedir. Yakın zamanda DOJ’un Washington, D.C. birimi, kripto karıştırıcı Bitcoin Fog’un operatörü Roman Sterlingov’a karşı para aklama suçlamalarında bir mahkumiyet kazandı. Güncelledi (24 Nisan 2024, 19:20 UTC): Ek detaylar ekler.
