Los Angeles’ta yaşayan El Monte’li bir adam ve iki Çin vatandaşı, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki Target mağazalarında satın alınan hediye kartlarını aklamak suçuyla federal hapishaneye mahkum edildi. Blade Bai, 35 yaşında, El Monte; Bowen Hu, 28 yaşında, Hacienda Heights ve Tairan Shi, 29 yaşında, Diamond Bar, sırasıyla 15, 10 ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve geri ödenen miktarlarda Shi için 97.815 dolar, Hu için 57.156 dolar ve Shi için 39.416 dolar. ABD Başsavcılığı tarafından verilen bilgiye göre, U.S. District Judge André Birotte Jr. suçlulara hapis cezası ve geri ödeme cezası verdi. Bu şahıslar genelde yaşlılara yönelik sahtekarlık işlemlerini gerçekleştiren karmaşık, uluslararası bir dolandırıcılık operasyonunun bir parçasıydı. Bu tür kötü niyetli dolandırıcılık şemalarında bulunan herkesi hesaba çekmeyi son derece önemli buluyoruz.” dedi.
Suç şebekesinin bir parçası olan bu şahıslar Target hediye kartlarının üzerindeki dolandırıcılık gelirlerini aklamışlardır. Telefon dolandırıcıları ülke genelinde kurbanlara genellikle 500 dolarlık hediye kartları satın almalarını ve kart numaralarını ve erişim kodlarını dolandırıcılara vermelerini kandırmışlardır. Şebeke, sahte polis ve diğer hükümet personeli ve online hesap veya bilgisayarlarıyla ilgili olmayan sorunları düzeltmek için yardım teklif eden alıcı ve teknik destek taklitçileri gibi dolandırıcıları içermiştir.
Bai, Hu ve Shi, kendilerine WeChat adlı çevrimiçi mesajlaşma uygulaması aracılığıyla hediye kartı bilgilerini satmak için Çin’de Magic Lamb adını taşıyan ve kendilerini bilinmeyen bir grup kişiden 5.000’den fazla hediye kartı satın almışlardır.
Şahıslar, hediye kartlarını Los Angeles ve Orange ilçelerindeki Target mağazalarında kullanmak üzere “runners” adlı kişilere dağıtmak için WeChat’i kullanmışlar ve tüketici elektroniği, diğer hediye kartları ve diğer eşyalar satın almak için bu kartları kullanmışlardır.
Birçok Target mağazasında yapılan alımlar ve diğer işlemler sayesinde, şahıslar ve işbirlikçileri, hediye kartlarının aslen dolandırıcı gelirlerle finanse edildiği gerçeğini gizlemeye çalışmışlardır.
Savcılar, şahısların Haziran 2019’dan Kasım 2020’ye kadar olan süre zarfında 2,5 milyon doların üzerinde hediye kartını akladığını tahmin etmektedir. Bai, Kasım 2020’de suç duyurusuyla tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Federal gözaltısından serbest bırakılmasından birkaç gün sonra, Bai Target hediye kartlarıyla başka bir para aklama komplosuna karıştı. Bai, müttefiki birisini, kendisinden ürün alan birisiyle tanıştırmayı teklif etti ve ardından müttefikten yaklaşık 36.000 dolar değerinde hediye kartını nakde çevirmesine yardımcı olmasını istedi. Bai, doğrudan satış için ödeme yapmaya istekli olmadığı için, iki işbirlikçi birlikte, müşteriye Bai’nin hediye kartlarını doların 90 senti karşılığında sattılar. Emniyet yetkilileri, Bai’yi bir kez daha Şubat 2022’de genişletilmiş bir suçlama ile tutukladı.
El Monte’den bir adam hedef hediye kartları kullanarak para aklama suçundan hapis cezasına çarptırıldı
